Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Incepand cu 7 noiembrie 2023 intra in vigoare noi prevederi legislative privind raportarea catre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Acestea sunt :
1.ORDINUL nr. 191 din 28 iunie 2023 privind aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor prevăzute la art. 6 şi 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a metodologiei de transmitere a acestora -textul complet AICI.
PUBLICAT ÎN Monitorul Oficial nr. 625 din 10 iulie 2023
Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 2023
2.ORDINUL nr. 192 din 28 iunie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor -textul complet AICI.
PUBLICAT ÎN Monitorul Oficial nr. 625 din 10 iulie 2023
Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 2023
3.REGULAMENTUL din 28 iunie 2023 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor -textul complet AICI.
PUBLICAT ÎN Monitorul Oficial nr. 625 din 10 iulie 2023
Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 2023
4.ORDINUL nr. 215 din 18 august 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor -textul complet AICI.
PUBLICAT ÎN Monitorul Oficial nr. 764 din 23 august 2023
Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 2023
5.REGULAMENTUL din 18 august 2023 privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor -textul complet AICI.
PUBLICAT ÎN Monitorul Oficial nr. 764 din 23 august 2023
Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 2023
Citeste si: DGRFP Cluj: aplicarea scutirii de TVA pentru livrari/prestari catre spitale
